ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ СТАТЕЙ 14 И 52 КОНВЕНЦИИ ООН: ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА
Ключевые слова:
коррупция, легализация преступных доходов, финансовый мониторинг, бенефициарный владелец, публичное должностное лицо, финансовая разведка, внутренний контроль, конфискацияАннотация
В статье анализируются положения статей 14 и 52 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции, а также их значение для предупреждения легализации доходов, полученных преступным путём, проведения усиленной проверки счетов публичных должностных лиц и обеспечения возврата активов. Цель исследования заключается в выявлении основных недостатков институционально-правовых механизмов, действующих в Узбекистане, и определении ключевых направлений внедрения передового зарубежного опыта. Использованы нормативно-догматический, сравнительно-правовой и системный методы, а также метод контент-анализа документов. Положения Конвенции сопоставлены со стандартами ФАТФ, выводами отчёта Организации экономического сотрудничества и развития по итогам пятого раунда мониторинга Узбекистана и практикой Швейцарии, Великобритании, Латвии, Нигерии, Сингапура, Украины, США и Джерси. По результатам исследования определены приоритетные направления совершенствования механизмов проверки сведений о бенефициарных владельцах, применения усиленных мер проверки в отношении публичных должностных лиц, организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых организациях, а также привлечения юридических лиц к ответственности. Предлагается не прямое заимствование зарубежных институтов, а их поэтапная адаптация к национальной правовой системе, предусматривающая совершенствование внутреннего контроля, применение соразмерных мер ответственности к юридическим лицам и повышение эффективности финансовой разведки. Реализация предложенных мер будет способствовать согласованному развитию национального законодательства, механизмов внутреннего контроля и практики финансового мониторинга.
